При оформлении заявки на покупку валюты на межбанке необходимо прилагать справку из ГФСУ об отсутствии у клиента задолженности по уплате налогов и сборов.
Соответствующие требования регулятора изложены в письме от 26.02.2015 г. № 28-211/12780.
Как отмечается в письме, для предотвращения оттока капитала за границу НБУ имеет право запрашивать и получать от банка копии дополнительных документов, необходимых для выяснения обстоятельств относительно конкретной сделки, информация о которой была представлена в соответствующем реестре. В этом случае уполномоченный банк не может осуществлять такую операцию до момента получения отдельного подтверждения НБУ.
Для уменьшения давления на валютный рынок Украины и усиления финансовой дисциплины клиентов банков каждый пакет документов, поданный для подтверждения возможности покупки и перечисления иностранной валюты по импортным операциям, должен содержать справку ГФСУ об отсутствии у клиента задолженности по уплате налогов.
Напомним, на прошлой неделе НБУ усилил контроль за соблюдением валютной дисциплины.