Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Із 8 листопада поліція зможе отримувати від банків дані про транзакції клієнтів

8 листопада 2024, 08:40
1581
0
Автор:
Реклама

Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг» від 08.10.2024 р. № 3994-IX. Цей акт набирає чинності з 8 листопада, з певними винятками

Серед іншого, цим Законом передбачено обов'язок банків та фінансових установ надавати інформацію за запитом Національної поліції, зокрема - дані фінансових операцій та напрями, куди кошти перераховувались.

Мета - шляхетна, це боротьба з неналежними користувачами карток, так званими «дропами», які надають свої картки зловмисниками для перерахування вкрадених чи незаконно отриманих коштів. Раніше у рамках боротьби з «дропами» Нацбанк з 1 жовтня тимчасово, строком на 6 місяців, встановив ліміт у 150000 грн на місяць для вихідних переказів фізичних осіб «з картки на картку». Водночас частина експертів вважає, що Закон №3994 ускладнить Р2Р-перекази та підвищить ризик блокування рахунків і перевірок з боку правоохоронних органів.

Також Закон №3994 дозволяє об'єднаним кредитним спілкам залучати кредити від іноземних донорів у валюті. Також визначено механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить невеликим кредитним спілкам приєднатися до більш розвинених та організованих.

Бажаєте контролювати законодавчі зміни з "гарячих тем"? Спробуйте з новим комплексним рішенням LIGA360. Побачте переваги в дії, замовивши персональну консультацію.

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях
Схожі новини