Нацбанк уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). У НБУ прагнуть підвищити ефективність здійснення нагляду, а також зменшити навантаження на банки та небанківські установи під час проведення наглядових процедур. Про це повідомили самі посадовці регулятора.
Зміни внесли постановою Правління НБУ «Про внесення змін до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 21.06.2025 р. № 67.
Постанова № 67 набирає чинності з 24 червня 2025 року, а запроваджені нею зміни стосуються:
умов продовження строків проведення планової та позапланової виїзних перевірок;
строків подання Нацбанку плану заходів банку, небанківської установи з метою усунення виявлених під час перевірки порушень.
Також передбачено, що НБУ надаватиме банкам та небанківським установам довідку про виїзну перевірку та акт про результати безвиїзного нагляду у електронній та паперовій формах.
Замовте персональну презентацію, щоб побачити, як LIGA360 може спростити ваші обов'язки.
