Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Горячие темы
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
5
6
9
11
12
13
14
16
17
19
20
22
23
24
25
26
27
28
31

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Мы хотим стать лучше для вас
Оставьте отзыв о сайте

Банки будут блокировать выдачу денег с карточки при подозрительных операциях

20.04.2016 11:32
30
В избранное

Украинские банки теперь будут тщательнее проводить финансовый мониторинг случаев обналичивание физлицом денег, поступивших от компании. Такое требование Нацбанк озвучил в письме от 13.04.2016 г. № 25-0004/31760. Регулятор обеспокоен, что подобные схемы часто служат прикрытием для отмывания денег или финансирования преступной деятельности.

Под подозрительные операции может подпадать, например, поступление на счет физлица платежа с назначением "возвратная финансовая помощь" по договору займа между физическим и юридическим лицом. Такие переводы в 99% случаев обналичиваются в день получения платежа. Подозрительные поступления попадают в основном на карточки пенсионерам, временно безработным, студентам.

В таких случаях банк должен остановить движение по счету, перезвонить владельцу карточки и запросить у него детальную информацию о цели снятия средств. Если человек хотел снять материальную помощь от компании на лечение, он должен предоставить направление медучреждения и счет за услуги. После получения всей детальной информации банк сможет разблокировать счет и разрешить проводить операцию по снятию или переводу денег.

0
30
В избранное

Свежие новости и аналитика каждый день в вашем почтовом ящике
Чат
0
0
0
0
0



Авторизуйтесь, чтобы написать в чат.
Для вызова онлайн-помощника нажмите кнопку