Раскрытие информации о конечном бенефициарном собственнике в Украине - страница с издания ВЕСТНИК МСФО

3.09.2020, 17:30
592
0
Раскрытие информации о конечном бенефициарном собственнике является одним из условий сотрудничества с Международным валютным фондом
Раскрытие информации о конечном бенефициарном собственнике является одним из условий сотрудничества с Международным валютным фондом

Завершается работа над разработкой нормативно-правовых актов по вопросам осуществления финансового мониторинга. Поэтому самое время вспомнить, что же ожидает конечных бенефициарных собственников в Украине в ближайшем будущем.

Так, отныне юридические лица, предоставляют государственному регистратору информацию о конечных бенефициарных собственниках и структуре собственности.

Также в информацию общего характера, которая предоставляется, включена информация относительно процента доли уставного капитала в юридическом лице или процента права голоса в юридическом лице и тип бенефициарного владения (прямое решающее влияние или косвенное решающее влияние).

Более того, информацию о структуре собственности следует представлять в Единый государственный реестр в любом случае, даже при отсутствии конечных бенефициарных собственников.

И если ранее, при определенных условиях оставалась возможность не раскрывать конечных бенефициаров, например, при отсутствии "регистрационной" активности компании, то сейчас ожидаем масштабное раскрытие уже в рамках первого представления информации.

Невыполнение же требований раскрытия информации предусматривает штраф от 17 000 до 51 000 грн.

С подробностями можно ознакомиться в материале августовского выпуска издания ВЕСТНИК МСФО.

Попробуйте тестовыЙ доступ и оцените удобство и скорость поиска необходимых вам материалов.

Связаться с редактором

Войдите, чтобы оставить комментарий

Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до україніської версії сайту