Президент України підписав Закон України "Про Бюро економічної безпеки України" від 28.01.2021 р. № 1150-IX.
Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, за виключенням змін до інших законів України, які запрацюють з дня оголошення КМУ про початок роботи БЕБ (але не пізніше 6 місяців з дня набрання чинності Законом).
БЕБ повинно розпочати діяльність не пізніше 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом.
В Офісі Президента пояснюють, що основна функція Бюро економічної безпеки (БЕБ) - аналітична робота, а не силові повноваження. БЕБ аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- чи державних структур.
БЕБ буде єдиним органом держвлади, відповідальним за боротьбу з економічними злочинами, тому отримає відповідні повноваження СБУ та податкової міліції.
Цей орган отримає доступ до всіх баз даних (реєстрів) органів влади.
До завдань БЕБ належать, зокрема:
- виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
- оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;
- забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
- збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню в майбутньому;
- планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;
- виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги.
Контролюючі та митні органи будуть зобов'язані забезпечувати виявлення порушення законодавства про податки, збори та негайно повідомляти про це органи БЕБ та відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю.
Відтепер у CONTR AGENT можна проаналізувати інформацію з державних реєстрів, і дізнатись чи є особа у реєстрі боржників, або має відкриті провадження. Встигніть замовити CONTR AGENT за вигідною ціною.
Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.
