Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Гарячі теми
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
4
5
6
8
10
11
12
13
14
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
31

Свіжі новини та аналітика кожен день у вашій поштовій скриньці
Ми хочемо стати кращими для Вас
Залиште свій відгук про сайт

Минфин совершенствует порядок финансового мониторинга

06.12.2012 16:56
45
В обране

На сайте Минфина обнародован проект приказа о внесении изменений в порядок проведения Госфинмониторингом проверок субъектов первичного финансового мониторинга.

В проекте усовершенствованы процедура проведения и механизм оформления результатов невыездной внеплановой проверки, а также конкретизирован перечень вопросов проверки субъектов первичного финансового мониторинга.

По мнению авторов, внедрение приказа позволит Госфинмониторингу Украины усовершенствовать функцию надзора за субъектами первичного финансового мониторинга соблюдения ими требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и позволит установить прозрачный и эффективный порядок проведения проверок.

Замечания и предложения по проекту можно направлять в течение месяца по адресу:

Министерство финансов Украины, 01008, г. Киев-8, ул. Грушевского, 12/2, е-mail: litvinskiy@minfin.gov.ua

0
45
В обране
Нема коментарів

Свіжі новини та аналітика кожен день у вашій поштовій скриньці
Чат
0
0
0
0
0



Авторизуйтесь, чтобы написать в чат.
Для вызова онлайн-помощника нажмите кнопку